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Israel se convierte en miembro del Organismo Mundial ...

Israel se convirtió el lunes en miembro de pleno derecho del Grupo de Acción Financiera (GAFI), un organismo internacional creado para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas al sistema financiero internacional.

Lavado de dinero en la política bancaria (Septiembre 2009 ...

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La lucha contra el lavado de dinero, concentrada ahora en la financiación del terrorismo, aparece, entonces, como un medio de preservar zonas oscuras dentro del sistema financiero que benefician sólo a los países ricos y obligan a los países del Tercer Mundo a integrarse a él.

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